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通威股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

2018-04-28 18:35

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  通威股份无限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十六次会议,现将会议的相关环境及会议决议通知布告如下:

  二、本次会议以现场体例于2013年4月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,合适《中华人民共和国公司法》、《通威股份无限公司章程》及其它相关法令、律例及规章的划定。

  (3)按照公司第四届董事会第十二次会议建议,并经公司2011年年度股东大会审议通过,向股东分派2011年度股利41,251,200.00元。

  连系公司2013年资金及投资环境,以2012年12月31日的总股本687,520,000股为基数,建议向公司全体股东每10股派发觉金盈利1元(含税)方案进行分派,分派金额为68,752,000.00元。

  独立董事对该议案颁发了独立看法:上述利润分派方案合适公司现实环境,兼顾了公司与股东的好处,合适相关法令、律例及《公司章程》的划定,有益于公司持续、不变、健康成长,同意董事会将该利润分派方案提交公司股东大会审议。

  (1)ERDOGAN公司欠通威水产无限公司货款850.96万元,系通威水产无限公司的鱼片出口到美国,委托他人代售,但鱼片发卖滞后,库存时间长,质量、价钱遭到较大影响,保管费用高,估计收回净额不会低于欠款金额的50%,故按50%计提坏账预备,扣除按账龄阐发已计提坏账预备85.30万元,本期单项阐发补提坏账预备340.18万元。通威水产无限公司另一客户因违反合同商定拖欠货款152.09万元,该款子估计无法收回,公司本着隆重性准绳,本年度全额计提坏账,扣除按账龄阐发已计提坏账预备38.02万元,本年单项阐发补提坏账预备114.07万元。

  (2)ERDOGAN公司欠越南通威无限义务公司货款499.31万元,系越南通威无限义务公司出口鱼片到美国,委托他人代售,但鱼片发卖滞后,库存时间长,质量、价钱遭到较大影响,保管费用高,估计收回净额不会低于欠款金额的50%,故按50%计提坏账预备,扣除按账龄阐发已计提坏账预备124.83万元,本期单项阐发补提坏账预备124.82万元。

  (3)重庆市涪陵通威饲料无限公司5家客户共计欠饲料款49.49万元,已进入诉讼催收法式,参照礼聘律师看法,对该部门款子按丧失金额全额计提坏账预备,扣除按账龄阐发计提坏账预备44.09万元,本年单项阐发补提坏账预备5.40万元。

  按照企业会计原则及公司会计政策的相关划定,公司对下述几家子公司的库存商品、包装材料参照市场售价扣除相关税费用后估计可收回金额,测算并计提减值预备429.29万元,分单元、商品品种列示如下:

  按照企业会计原则第8号的划定,本公司对企业归并所构成的商誉进行减值测试,通过对被投资单元将来五年运营现金流量进行预测,本期各单元的商誉不具有减值。

  (1)常德分公司预付货款的客户提货后,串货发卖给其他客户,饲料跌价而构成的差价款,公司本着隆重性准绳,2011年度对该部门款子全额计提坏账预备;按照该事项的现实环境,聚富彩票注册登录入口本公司认为该款子根基无法收回,故将此事务构成的应收款子340.94万元全额核销。

  (2)金巴大公司本年度核销坏账384.15万元,系本公司收购该公司前已构成的往来款,收购时已全额计提坏账预备。

  (3)本年度核销广东通威坏账320.60万元,该款系广东公司2006年及以前发卖虾特料构成的客户欠款,经多年追收不断 http://ryanboyko.com/goucaidating/170/

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